海外反洗钱与风险管理专家

1.反洗钱风控全链路体系：完善覆盖事前、事中、事后的反洗钱风控全链路框架，推动系统化、自动化风控能力落地，确保端到端风险管控闭环； 2.全业务生命周期风险管理：负责海外各业务线全生命周期的风险评估，在新业务上线前进行风险评估并落地控制措施，在业务持续经营中动态风险监控与策略迭代机制，对高风险业务加强策略部署与应用； 3.客户尽职调查（KYB/CDD/EDD）：优化海外KYB准入标准与审核流程，完善客户尽职调查与强化尽职调查制度，对高风险客户开展深度背景与交易分析，推动尽职调查流程数字化与自动化； 4.风险评级：维护并完善风险评级模型，优化动态调整与定期重评机制，根据评级结果分层配置差异化风控策略与控制措施； 5.可疑交易监测与处置：设计实时交易监控及拦截策略与事后分析模型，主导可疑交易分析研判及STR/SAR报告的编制与提交，定期回溯优化规则。